2018年8月16日

sunbet手机版(平潭)发展股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

公司和董事会的缠住分子都保证书了我的真实情节。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修的放弃。

一、要紧线索

1、降神会打拍子无放。、推翻或使变换提案。;

2、降神会在现场开票和互联网广播网开票的同时举行。;

3、这次降神会的搬家五、八需经这次成为搭档大会有导致存货的总额的三分之二由于由舆论决定经过;

4、这次大会的推荐信不触及相关性事项。,无必要在开票时防止开票。。

二、降神会传唤

1、激发时期:2018年5月18日 星期五 14∶50。

2、激发位:抚州市五四路159号明金旅大厦23层公司降神会室。

3、激发测定:现场开票与网上开票。

4、激发人:董事会。

5、报幕员:董事会主席刘平珊装配。

6、降神会的传唤契合公司条例。、《深圳产权证券上市规定的》的关系到规定。

三、列席降神会

1、大会全体的列席

致力于这次成为搭档大会现场降神会开票和广播网开票具有导致的成为搭档及成为搭档代理人共4人,代表公司有导致的存货的总额为536,617,150股,公司总资源的会计师处置。。

2、列席现场降神会

列席这次成为搭档大会现场降神会开票具有导致的成为搭档及成为搭档代理人共2人,代表公司有导致的存货的总额为536,607,350股,公司总资源的会计师处置。。

3、参加在线开票

有2位成为搭档经过在线开票举行开票。,代表公司有导致的存货的总额为9,800股,公司总资源的会计师处置。。

4、中小围攻者(董事除外)、监事、资历较深的管理人员和独立或请教迷住公司5%由于存货的的成为搭档外部的的安心成为搭档)列席养护

中小围攻者参加THI的成为搭档(代理人),代表公司有导致的存货的总额为1,094,744股,公司总资源的会计师处置。%。

5、公司董事、监事、列席降神会的资历较深的管理人员

公司比董事、监事列席了降神会。,公司的稍许地资历较深的导演列席了降神会。。

6、参事出庭作证

上海金天乘(福州)法度公司宣言参事列席。

四、仔细思索和由舆论决定提议

(1)仔细思索公司使用着的董事会任务的用公报发表

(二)仔细思索2017年度中西部及东部各州的县议会任务用公报发表。

(三)仔细思索《公司2017年度财务决算用公报发表》

(四)仔细思索《公司2017每一年度用公报发表全文》及摘要

(五)思索利润分配和资本形成的规划。

(六)仔细思索会计师师事务所续展的推荐信。

(七)思索公司对减值预备的推荐信

(八)修正案的思惟<公司某方面>的推荐信》

(九)使用着的把持苏股让的推荐信的思惟

五、参事的法度视域

1、法度公司名称:上海金天乘(福州)法度公司

2、参事姓名:范文 孙丽华

3、结论性视域:sunbet手机版(平潭)开展存货的有限公司2017每一年度成为搭档大会的激发和传唤顺序、激发人资历、列席降神会、关系到降神会由舆论决定顺序和由舆论决定出路的事项,非常契合公司条例。、股票上市的公司成为搭档大会法及安心法度、法规、本条例及安心正常化锉刀及关系到规定,这次降神会经过的导致是合法无效的。。

六、备查锉刀

1、成为搭档大会降神会纪要及降神会导致

2、上海金天乘(福州)法度公司发行物的《sunbet手机版(平潭)开展存货的有限公司2017每一年度成为搭档大会的法度视域书》

3、再用形式表示某方面

本公报。

sunbet手机版(平潭)开展存货的有限公司董事会

二5月18日18

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