2018年4月20日

凯利泰:2012年第二次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

凯利泰:第二次暂时合股大会决议公报

    提供免费入场券法典:300326            提供免费入场券缩写:凯利泰             公报编号:2012-012

上海凯利泰药物技感兴趣的事有限公司

第二次暂时合股大会决议公报

公司和董事会全体职员使发誓A的忠诚。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目忽略。特别注意事项:1、合股大会没增殖。、更动、回绝提案的经济状况;2、 这次合股大会未 出 现 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。一、运动会邀集与列席

上海凯利泰科技感兴趣的事有限公司(以下缩写“公司”)2012 年第二次暂时合股大会于 2012 年 9 月 3 日(周一)午前 9:30 在上海市青浦区沈太路 2588 号上海太阳岛国际俱乐部大堂一楼运动会室召集。运动会以现场开票的形成举行。。合股大会由美国的董事会邀集。,董事长韩寿彭先生掌管。运动会的召集契合样本唱片的关心法度。、法规和标准化提供纸张而且《上海凯利泰药物技感兴趣的事有限公司条例》的关心规则,合法无效。

同18名合股和合股代表(包孕王子),代表股25,541,781 股,有公认的公司的感兴趣的事总额。

公司董事、监事、董事会书记列席了运动会。,公司高级管理员工和由美国COMPAQ电脑公司任的求婚者。二、票据审察

合股大会的选派在决斗选举。,经过以为经过以下法案

1、经过修正审察<合股大运动会事规则>的意向》,在内的一人答应25,541,781

股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

2、经过修正审察<董事运动会事规则>的意向》,在内的一人答应25,541,781

股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

3、经过修正审察<对外担保管理制度>的意向》,在内的一人答应25,541,781

股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

4、经过修正审察<对外投资管理制度>的意向》,在内的一人答应25,541,781

股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

5、经过修正审察<关联交易决策制度>的意向》,在内的一人答应25,541,781

股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

6、经过修正审察<募集资金使用管理制度>的意向》,他们正中鹄的一点钟答应了

25,541,781 股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

7、经过修正审察<上海凯利泰药物技感兴趣的事有限公司条例>的意向》,

在内的一人答应25,541,781 股,占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。

8、T公司中期利润分配打算的思索与采用,在内的一人答应25,541,781 股,

占列席运动会无效公认感兴趣的事总额的 100% ,反0股,弃权0股。三、求婚者发行的法度联想书

上海GFA法度公司任黄素洁求婚者和那威求婚者为ATTE,现场旁观并发行法度联想书,公司合股大会的召集、邀集顺序契合公司条例、股票上市的公司合股大会构成方式及及其他规则、公司条例的及其他标准化提供纸张和关心规则,列席运动会员工及运动会邀集人的资历均合法无效,合股大会选举顺序、开票最后既无效又无效。。四、备查提供纸张

1、上海凯利泰药物技感兴趣的事有限公司 2012 年第二次暂时合股大会决议;

2、上海市广发求婚者事务所活动着的情况上海凯利泰药物技感兴趣的事有限公司 2012 年第二次暂时合股大会法度联想。

本公报。

上海凯利泰药物技感兴趣的事有限公司

董事会

9月3日一、二、二

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