2019年1月14日

第四届董事会第三十次会议决议公告

提供免费入场券密码:002509 股约分:天光中毛 公报号:2018-108

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天光中毛股份股份有限公司

四分之一届董事会第三十次讨论公报

公司和董事会一帮抵押品A的确实性。、真实与完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或大脱漏。

一、讨论使活跃、招集招集

天光中毛股份股份有限公司(以下约分“公司”或“股票上市的公司”)四分之一届董事会第三十次讨论(以下约分“这次讨论”)于2018年12月5日在广州市番禺区大石地铁站B死亡WE大厦111号广州中茂园林开发区巴根哥机场(以下约分“中茂园林”)讨论室以现场讨论的方法聚集,讨论由邱茂琦主席掌管聚集。,讨论使活跃是在2018年12月2日经过电子邮件收回的。。讨论应取得7名董事。,致5位董事,董事会船驶往陈晓东被正当理由付托,孤独董事朱文晖因月动差争辩正当理由付托孤独董事游相华替换列席和提议。公司分离监事、高级管理人员列席了讨论。。这次讨论的招集和招集与关系到事项相一致。。

二、讨论胜利

开票经过了开票箱。,已诞生下列的胜利。:

1、全资信任请求人工合成归功于条例草案

提议后果:7票核准。、无排斥、制止弃权。

因公司全资分店广州中茂园林开发区巴根哥机场(以下约分“中茂园林”)需请求新的授信界限续贷及供给流动资本,董事会核准中茂园林于2019年12月31新来向商业银行等金融机构请求总数不超过70,000元人工合成归功于,授信术语以人工合成授信和约为准。

2、说起称赞股东会正当理由董事会的提议

提议后果:7票核准。、无排斥、制止弃权

具体的灵详见登载在2018年12月6日巨潮通知网和12月7日《提供免费入场券时报》的《天光中毛股份股份有限公司说起提请股东大会正当理由董事会处理或负责关系到保证书处理的公报》

公司的孤独董事对T求婚了孤独的风景。,大潮通知网2018年12月6日问题。

条例草案仍需会诊股东大会从容。。

3、we的所有格形式已经过了说起全资太阳公司请求的提议。

提议后果:7票核准。、无排斥、制止弃权

董事会核准公司全资孙公司天广射击控制(天津)股份有限公司(以下约分“天广天津”)向天津滨海国家商业银行股份股份有限公司请求人工合成授信界限10,000万元、中国银行股份股份有限公司股份股份有限公司滨海子公司请求T,500万元请求股份股份有限公司天津胸罩,500万元,信用证的术语为1年。。

4、we的所有格形式已经过了为全资太阳公司出价保证书的提议。

提议后果:7票核准。、无排斥、制止弃权

具体的灵详见登载在2018年12月6日巨潮通知网和12月7日《提供免费入场券时报》的《天光中毛股份股份有限公司说起公司及全资分店为全资孙公司出价保证书的公报》

5、对参与者公司保证书的提议停止从容和采取。

提议后果:6票核准。、无排斥、制止弃权,副船驶往陈晓东转移开票。

具体的灵详见登载在2018年12月6日巨潮通知网和12月7日《提供免费入场券时报》的《天光中毛股份股份有限公司说起为共有公司出价保证书的公报》。

公司的孤独董事作出了事前的评价和评价。,大潮通知网2018年12月6日问题。

条例草案仍需会诊股东大会从容。。

6、说起聚集第二次暂时股东大会的提议

提议后果:7票核准。、无排斥、制止弃权

具体的灵详见登载在2018年12月6日巨潮通知网和12月7日《提供免费入场券时报》的《天光中毛股份股份有限公司说起聚集2018年第二次暂时股东大会的公报》。

特别地使活跃

天光中毛股份股份有限公司

董事会

二〇一八年decrease 减少五日

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