2018年11月3日

航天时代电子技术股份有限公司公告(系列)-财经频道

    防护法典:600879 防护省略:航空与航天片刻电子工业(600879),市场占有率栏公报号:临2014-023

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航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司

2014年度董事会第五次举行或照顾会议公报

公司的一切盟员和董事会使安全的在那里、给错误的劝告性状况或很多的降低质量,其满意的的现实性。、精确完成或结束的个人和共同责任。

航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司(以下省略“公司”)董事会2014年第五次举行或照顾会议于2014年6月10日(星期二)在北京的旧称世纪金源大饭馆传唤,公司董事刘眉玄神学家、王娅文神学家、魏琦宁神学家、王艳林神学家,孤独董事李晓龙神学家、任俊霞鸨母、强贵颖鸨母亲自照顾现场举行或照顾会议并照顾了举行或照顾会议。,鲁北孔子学说神学家因任务账付托董事刘眉玄代替列席举行或照顾会议并开票结果,董事Ren De闽神学家因任务账付托董事王艳林神学家代替列席举行或照顾会议并开票结果。举行或照顾会议由刘眉玄神学家掌管,举行或照顾会议的传唤契合关系规则。,董事会举行或照顾会议讨论并结果了以下提议。:

    一、下去进行选举美国第十届董事会主席的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,进行选举刘眉玄神学家为公司第十届董事会董事长。

    二、下去进行选举第十届董事会副主席的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,进行选举王娅文神学家为第十届董事会副主席。

    三、下去进行选举第十局董事会借道静脉输液法委员的打手势需求;

辨别经过这次举行或照顾会议。,论董事会的战术选择、审计、薪酬与接近、著名的人物、关系市把持五特设委员,借道静脉输液法任务权杖的结合列举如下:

    1、第十届董事会战术委员:

    会议搜集某事物人:刘眉玄

    成 员:王娅文、Ren De闽、鲁北孔子学说、任军霞

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

    2、第十届董事会审计委员:

    会议搜集某事物人: 强谷英

    成 员: 刘眉玄、任军霞

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

    3、第十届董事会薪酬及商讨委员:

    会议搜集某事物人:李晓龙

    成 员:王娅文、强谷英

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

    4、第十委员著名的人物委员:

    会议搜集某事物人:李晓龙

    成 员:王娅文、任军霞

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

    5、第十届董事会关系市把持委员:

    会议搜集某事物人:任军霞

    成 员:李晓龙、强谷英

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

    四、 清单设立公司董事长;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,结果吸引住王娅文神学家为公司董事长,任期为公司的第十届董事会。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。,以为:

    王娅文神学家有着在股票上市的公司肩膀较年长者凑合着活下去权杖的供职资历,且不存在《公司条例》及《公司条例》中规则的不胜任的肩膀股票上市的公司较年长者凑合着活下去权杖的事件。王娅文神学家具有良好的教书装置并俗僧供职于航空与航天片刻零碎专心于凑合着活下去任务,熟识航空与航天片刻建立的运营和发展规律,它具有上进的同年代的建立凑合着活下去理念和丰足的建立人才。,可以实行公司董事长的职责或工作。著名的人物王娅文神学家肩膀董事长的挑剔的复核顺序契合关系规则,认可由董事会设立。。

    五、下去设立公司副董事长、首座财务官的打手势需求;

辨别经过这次举行或照顾会议。,结果设立李艳华神学家。、杨红志神学家、卢神学家肩膀公司副董事长。,结果设立盖红彬神学家为公司的首座财务官,关于权杖任期为公司的第十届董事会。。

    1、下去设立李艳华神学家为公司副董事长的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票

    2、下去吸引住杨红志神学家肩膀公司副董事长的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票

    3、下去吸引住卢神学家肩膀公司副董事长。的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票

    4、下去吸引住盖洪斌神学家肩膀公司首座财务官的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。,以为:

李艳华神学家、杨红志神学家、吕凡神学家、盖红彬神学家有资历肩膀股票上市的公司的较年长者经纪。,且不存在《公司条例》及《公司条例》中规则的不胜任的肩膀股票上市的公司较年长者凑合着活下去权杖的事件。他们都有良好的教书装置。、有丰足的建立凑合着活下去经验和较强的任务资格。,能胜任责任或工作。,著名的人物顺序契合关系规则。。,认可由董事会设立。。

    六、下去设立董事会草书体大号铅字的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,结果设立吕凡神学家为董事会第十届草书体大号铅字长,任期为公司的第十届董事会。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。,以为:

卢神学家有资历肩膀股票上市的公司的较年长者经纪。,且不存在《公司条例》及《公司条例》中规则的不胜任的肩膀股票上市的公司较年长者凑合着活下去权杖的事件。卢神学家有良好的教书装置。、有丰足的建立凑合着活下去经验和较强的任务资格。,能胜任责任或工作。,著名的人物顺序契合关系规则。。,认可由董事会设立。。

    七、应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多营运资产的打手势需求;

这项提议以9票认可。,支持0票,弃权0票。

    公司已于2014年6月5日归来已满期的上次用于暂定的使牲口众多流动资产的募集资产。思索对本钱投资额课题的需要,,使公司净值利润率最大值化,搁浅奇纳证监会《公司接管表现出第2号―公司募集资产凑合着活下去和运用的接管需求》等相关规则,董事会认可公司应持续运用弃置不顾资产筹集资产。,学期不超过12个月。。,使流产日期是2015年6月10日。,据估计,每年的节约本钱大概是2500万元。。将要遭到报应12个月内,公司将搁浅投资额课题运用资产。,每时每刻运用销售的退税。、资金机构即时还贷募集资产,确保投资额和投资额课题顺利进行。。眼前,公司仍有奇纳建设银行分配股份有限公司。、招商银行分配股份有限公司、航空航空与航天片刻校园传媒赋予的合成赞颂限额,确保资产需要和筹措资产安全的。

公司将坚持关系凑合着活下去规则。,确保在使牲口众多液体结束先前,交还弃置不顾资产筹集资产,弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体将无能力的感情。

    公司孤独董事就公司应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体。事项宣布了孤独视域,以为:公司运用弃置不顾募集资产5亿元暂定的用于使牲口众多流动资产,使公司净值利润率最大值化。公司的产品经纪情境定期地。,银行赞颂良好。,每时每刻现场恢复、按计划还款资格,公司应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体。之行动它无能力的感情资产需要和投资额课题的乘客。。公司应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体。,筹资行动缺少产生更衣或遮住更衣。,契合公司及极度的股票掌握者的净值利润率。人们认可公司运用5亿元弃置不顾募集资产暂定的使牲口众多流动资产。

    保举机构国泰君安防护分配股份有限公司就公司应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体。事项宣布了视域,以为:高空电子工业早已交还了先前满期的搜集基金。,应用切开弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体成绩已通行处理。、中西部及东部各州的县议会讨论经过,孤独董事是孤独董事收回的视域。,审察顺序契合关系金科玉律。;片刻电子工业运用弃置不顾资产使牲口众多液体。,执意变高筹资功效。,降低质量公司财务费用的有理宾语,它无能力的感情本钱投资额的定期地运作。,资产筹集和伤害情境拒绝树丛。,契合一切股票掌握者和公司的净值利润率。;保举人不应支持暂时补货。。

本公报。

    备查纸:

    1、2014年度董事会第五次举行或照顾会议结果;

    2、孤独董事对吸引住较年长者凑合着活下去权杖的孤独见地;

    3、保举机构国泰君安防护分配股份有限公司下去公司应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体。事项之中止视域。

航空航空与航天片刻技术分配有限董事会

2014年6月11日

    附件:

较年长者凑合着活下去权杖简历:

李艳华, 男,生于1963年11月,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任北京的旧称遥测技术研究生副头部、所长。在职者分配股份有限公司电子技术副董事长、航空与航天片刻长征火箭发动机科学与技术股份有限公司总经纪。

    杨宏志,男,生于1966年12月,中共党员,学院学历,技师,奇纳航空与航天片刻年代电子系次长、秘书,长征火箭发动机科学与技术分配股份有限公司首座使生效官。在职者分配股份有限公司电子技术副董事长。

    吕 凡, 男,生于1972年4月,中共党员,硕士研究生,研究员。北京的旧称遥测技术编程财务司头部、经纪在在长、所长助手。在职者分配股份有限公司电子技术副董事长兼董事会草书体大号铅字。

顾宏斌, 男,生于1961年4月,中共党员,学院本科,较年长者会计人员。北京的旧称遥测技术编程财务司头部、党委副店员。在职者分配股份有限公司航空航空与航天片刻首座财务官。。

    防护法典:600879 防护省略:航空与航天片刻电子 公报号:临2014-022

航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司

2013年度股票掌握者大会结果公报

董事会和公司极度的董事使安全的、给错误的劝告性状况或很多的降低质量,其满意的的现实性。性、精确性和完成或结束性承当个人和共同责任。。

重要满意的指明:

    1、在这次举行或照顾会议上缺少抛弃或修正提案。。

    2、在这次举行或照顾会议上,缺少若干新的提案被付诸结果。。

    一、举行或照顾会议与列席

    1、航空与航天片刻年代电子技术分配股份有限公司2013岁岁年年度股票掌握者大会于2014年6月10日以现场结果与电网络开票相结合方法在北京的旧称世纪金源大饭馆传唤。

    2、列席这次举行或照顾会议的股票掌握者和代理人人数,有结果权的分配总额和总额的定标:

列席MEE的股票掌握者和股票掌握者代表人数:照顾现场开票的股票掌握者及股票掌握者代理人人数(人)4照顾电网络开票的股票掌握者人数(人)27所掌握结果权的分配总额(股)352617735进入:照顾现场开票分配总额(股)283302368照顾电网络开票分配总额(股)69315367占公司总股票的定标(%)进入:照顾现场开票分配占公司总股票的定标(%)照顾电网络开票分配占公司总股票的定标(%)、举行或照顾会议由董事会搜集某事物。,董事长刘眉玄神学家掌管了举行或照顾会议,举行或照顾会议在现场结果的按照经过了举行或照顾会议的提议。,举行或照顾会议的传唤契合关系规则。。

    4、公司9名董事,照顾6人,董事Ren De闽、孤独董事徐东华、唐金龙因任务账未能亲自列席举行或照顾会议。;5位在职者监事,照顾4人,刘勇头部因任务账未能亲自照顾举行或照顾会议。。公司首座财务官洪斌神学家。、卢副总经纪兼董事会草书体大号铅字。

    二、思索的提议

举行或照顾会议经过注销开票结果。,讨论并满意、喜欢崇拜者提议。:

夸示序列号的满意的与开票划一。 支持开票弃权的定标支持票 定标假设经过1下去公司2013年度财务任务演讲的打手势需求是2下去公司孤独董事2013年度述职演讲的打手势需求是3下去公司2013年度董事会任务演讲的打手势需求是4下去公司2013年度中西部及东部各州的县议会任务演讲的打手势需求是5下去公司2013年度利润分配的打手势需求是进入持股1%以下单一股票掌握者持股市值50万元以下单一股票掌握者持股市值50万关于(含50万元)掂掇持股1%-5%(含1%)566183231000000持股5%关于(含5%)27268310210000006下去公司2013年度本钱公积金转增股票的打手势需求是7下去公司2013岁岁年年度演讲及摘要的打手势需求是8下去公司2014年度日常经纪性关系市的打手势需求是9下去工资会计人员问询处薪水的打手势需求是10下去付定金保留公司财务演讲审计机构的打手势需求是11下去付定金保留公司内部把持审计机构的打手势需求是12下去再用形式表示《公司募集资产凑合着活下去办法》的打手势需求是13下去修正公司条例的打手势需求是14下去公司与航空与航天片刻科学与技术财务有限责任公司签字《资金共同著作服现役的同意》的打手势需求是15下去董事会换届的打手势需求15-1下去进行选举刘眉玄神学家为公司第十届董事会董事的打手势需求是15-2下去进行选举王娅文神学家为公司第十届董事会董事的打手势需求是15-3下去进行选举Ren De闽神学家为公司第十届董事会董事的打手势需求是15-4下去进行选举鲁北孔子学说神学家为公司第十届董事会董事的打手势需求是15-5下去进行选举魏琦宁神学家为公司第十届董事会董事的打手势需求是15-6下去进行选举王艳林神学家为公司第十届董事会董事的打手势需求是15-7下去进行选举李晓龙神学家为公司第十届董事会孤独董事的打手势需求是15-8下去进行选举任俊霞鸨母为公司第十届董事会孤独董事的打手势需求是15-9下去进行选举强谷英鸨母为公司第十届董事会孤独董事的打手势需求是16下去公司中西部及东部各州的县议会换届的打手势需求16-1下去进行选举张建伟神学家为公司第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势需求是16-2下去进行选举王国光神学家为公司第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势需求是16-3下去进行选举李博文神学家为公司第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势需求是打手势需求8和打手势需求14属于关系市,与奇纳航空与航天片刻年代电子公司关系的股票掌握者结果、湖北巨源科学与技术投资额股份有限公司与航空与航天片刻科学与技术,掌握的分配阻拦在无效结果权的总额中。。

    三、初级律师见证人情境

Guo Hao初级糖衣陷阱(上海)办公楼设立的初级律师见证人了这一商。,发表法度视域书。,以为:传唤股票掌握者大会、很顺序是契合法度的。、行政规章、股票掌握者大会习惯和习惯规则;列席股票掌握者大会的资历、会议搜集某事物人的资历是合法无效的。;股票掌握者大会结果顺序、开票出来合法无效的。。

    四、互联网网络公报附件

    国浩初级律师(上海)问询处下去航空与航天片刻年代电子技术分配股份有限公司二一三岁岁年年度股票掌握者大会的法度视域书。

本公报

航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司

2014年6月11日

董事、监事简历:

    刘眉玄,男,生于1966年10月,中共党员,学院学历,研究员。历任奇纳发射者发动机技术研究院八一一厂副厂长、厂长,奇纳发射者发动机技术研究生特殊兵种头部、合成事情秘书,奇纳航空与航天片刻年代电子股份有限公司副总经纪,长征火箭发动机科学与技术分配股份有限公司董事长。在职者奇纳航空与航天片刻航空公司总经纪、副草书体大号铅字长。、奇纳航空与航天片刻电子研究生董事长兼副草书体大号铅字长,分配股份有限公司航空与航天片刻年代董事长、党委副店员。

    王娅文,男,生于1963年1月,中共党员,硕士研究生,研究员。奇纳发射者发动机技术研究院陆续第十九名副头部、所长,奇纳元王(结派)公司党委店员兼副总经纪,奇纳年代视觉科学与技术股份有限公司总经纪,奇纳航空与航天片刻年代电子股份有限公司副总经纪。在职者奇纳航空航空与航天片刻局党委店员、副主席。,航空与航天片刻年代电子技术分配股份有限公司董事长兼党委店员。

    Ren De闽,男,生于1963年2月,中共党员,硕士研究生,研究员。肩膀航空与航天片刻十三的副总监。、所长,奇纳航空与航天片刻航行技术研究生副头部兼头部,奇纳航空与航天片刻年代电子股份有限公司副总经纪。奇纳航空与航天片刻电子研究生常务副会长,片刻电子技术分配股份有限公司使生效董事。

    鲁北孔子学说,男,生于1962年2月,中共党员,硕士研究生,研究员。历任航空与航天片刻十六所(7171厂)副所(厂)长,奇纳航空与航天片刻航行技术研究院副教长,奇纳航空与航天片刻年代电子股份有限公司副总经纪兼航行与把持配件设计创造中心头部、党委店员,航空航空与航天片刻局局长十三的,长征火箭发动机科学与技术分配股份有限公司较年长者副董事长。奇纳航空与航天片刻电子技术研究院副教长,奇纳航空与航天片刻科学与技术结派公司电网络事物主任牧师。

魏志宁,男,生于1960年6月,中共党员,硕士研究生,研究员。曾任北京的旧称遥测技术研究生副头部、所长,航空与航天片刻长征火箭发动机科学与技术股份有限公司总经纪,长征火箭发动机技术分配股份有限公司副董事长、较年长者副董事长,奇纳航空与航天片刻年代电子股份有限公司总技师、副总经纪。奇纳航空与航天片刻电子技术研究院副教长。

王艳林,男,生于1961年2月,中共党员,硕士研究生,研究员。合成编程司编程司副头部、投资额司头部,防卫合成编程司编程司头部,奇纳航空与航天片刻电子根底技术研究会副会长,奇纳航空航空与航天片刻本部副总经纪兼调优运算部秘书、副总经纪,长征火箭发动机科学与技术分配股份有限公司较年长者副董事长。奇纳航空与航天片刻电子技术研究院副教长。

    李晓龙,男, 生于1969年10月,中共党员,权力的,兼职教授。曾在黑龙江招远县党校教导、黑龙江省委党校,在职者天津学院财经学院法学院副教长、硕士研究生教练机,湖南江南红箭(000519),分配股份有限公司孤独董事、Zhejiang Yue Ling市场占有率(002725),分配股份有限公司孤独董事、北京的旧称棕榈科学与技术(300315),分配股份有限公司孤独董事,山东新煤机械配件股份有限公司孤独董事。

    任军霞,女,生于1973年2月,中共党员,硕士研究生。华夏银行(600015),公司事情部总经纪;中化结派融资公司副董事长;奇纳负债情况信誉助长副董事长兼董事会草书体大号铅字;奇纳银行协会更新部头部。银通国际融资租金股份有限公司董事长。。

    强谷英,女,生于1974年10月,中共党员,记账硕士,奇纳注册会计人员,较年长者会计人员。北京的旧称天华会计人员问询处审计部头部、事情经纪、较年长者经纪;眼前是中金(特殊普通停泊)的共同著作伙伴、民族形成银行投资审察委员内部专家。

    张建伟,男,生于1969年10月,中共党员,硕士研究生,较年长者技师。曾任奇纳火箭发动机技术二厂副厂长,奇纳航空与航天片刻年代科学与技术产品部秘书、党组秘书,奇纳航空与航天片刻电子技术研究院工会主席兼党组秘书。在职者副店员兼纪检副店员、监事长、工会主席。

    王国光,男,生于1960年8月,中共党员,学院学历,资历较深的治理技师。十三的航空与航天片刻纪律委员、党委副店员、学科草书体大号铅字长、副头部,奇纳航空与航天片刻航行技术研究生所长,奇纳航空与航天片刻年代纪检监察秘书、审计秘书。现为总首席检察官兼纪检监察司头部,航空与航天片刻年代电子技术分配股份有限公司掌管、总首席检察官兼纪检监察秘书。

下风波文,男,生于1968年9月,中共党员,硕士研究生,较年长者会计人员。三十一科研产品部副头部,北京的旧称省三高新技术域名公司总会计部门秘书,奇纳航空与航天片刻航行技术研究生所长助手,奇纳航空与航天片刻年代电子股份有限公司审计部头部、审计部次长。在职者奇纳航空与航天片刻电子审计与风险凑合着活下去部秘书,航空与航天片刻年代电子技术分配股份有限公司掌管、审计与风险凑合着活下去部秘书。

    防护法典:600879 防护省略:航空与航天片刻电子 公报号:临2014-024

航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司

    中西部及东部各州的县议会2014年第四次举行或照顾会议结果公报

中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事使安全的、给错误的劝告性状况或很多的降低质量,其满意的的现实性。性、精确性和完成或结束性承当个人和共同责任。。

航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司(以下省略“公司”)中西部及东部各州的县议会2014年第四次举行或照顾会议于2014年6月10日(星期二)在北京的旧称世纪金源大饭馆传唤。张建伟神学家,公司掌管、王国光神学家、李博文神学家、张继伟神学家、尹舜传本人照顾了现场举行或照顾会议并开票结果。。举行或照顾会议由张建伟神学家掌管。,举行或照顾会议的传唤契合关系规则。。这次中西部及东部各州的县议会举行或照顾会议以记名开票结果方法讨论并满意、喜欢崇拜者提议。:

    1、下去进行选举第十届中西部及东部各州的县议会主席的打手势需求

这项提议以5票认可。,支持0票,弃权0票。

开票经过这次举行或照顾会议,进行选举张建伟神学家为第十届中西部及东部各州的县议会主席。

    2、应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多营运资产的打手势需求

这项提议以5票认可。,支持0票,弃权0票。

    公司已于2014年6月5日归来已满期的上次用于暂定的使牲口众多流动资产的募集资产。思索对本钱投资额课题的需要,,使公司净值利润率最大值化,搁浅奇纳证监会《公司接管表现出第2号―公司募集资产凑合着活下去和运用的接管需求》等相关规则,中西部及东部各州的县议会认可公司持续弃置不顾运用。,学期不超过12个月。。,使流产日期是2015年6月10日。。公司的产品经纪情境定期地。、银行赞颂良好。,具有每时每刻运用销售的退税。、资金机构即时还贷、按计划还款资格,它无能力的感情资产需要和投资额课题的乘客。。公司应用弃置不顾资产暂定的使牲口众多液体。,筹资行动缺少产生更衣或遮住更衣。。

本公报

    备查纸:公司中西部及东部各州的县议会第四次举行或照顾会议获经过

航空航空与航天片刻技术分配股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年6月11日

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