2018年10月31日

上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议公告

  求婚纸张加密:600018 求婚纸张略语:上港团体 编号:临2011-011

  上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司

  第一流的届董事会四十分经过四次国会比分公报

  董事会和公司全套服装董事保证书、给错误的劝告性声称或很多的降下,与其心甘情愿的的真理。、真实和完整性承当私人的和协同责任。。

  上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司“上港团体”或“公司”)于2011年3月28日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)29楼议事厅召集了第一流的届董事会四十分经过四次国会,国会将对9位董事停止提议。,9的董事被开票,朝内的包孕陈伟树神学家。,该机关已就所议论的事项停止了书面的提议。。国会契合公司条例。、公司条例及相互相干法度、法规的销路。

  全套服装董事都仔细的思索了这次国会。,跟随向某人点头或摇头示意一致经过。:

  一、慎重和采取<上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司条例>再用发生表现条例草案。

  为了进一步旗公司办理布置,董事会协定重申董事会。,使被计划好1名职员头脑。,对原《上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司条例》(经2009年9月23日上港团体2009年第一流的次暂时同伴大会慎重经过)的第九十六条、第一流的百零六条修正。。再用发生表现心甘情愿的列举如下:

  “第九十六条 董事会由同伴大会挑选或重申。,任期3年。董事任期呼出。,可连选复职。董事任期呼出前,同伴大会毫无道理不克不及达到革除。。

  董事任期由自付之日起计算。,直至比较期董事会任期呼出。。董事任期呼出。未即时改组,再选董事感应前,原头脑该当当观察员法度。、行政规章、机关次要法规正规军,执行董事作用。

  董事可以同时由董事长或倚靠上品办理人员任。,但兼差董事长或倚靠上品办理岗位。,一共不得超越公司董事总额的1/2。

  董事会有1名职员代表。,董事会的任务办理人员代表由、在工党或倚靠发生的民主挑选以后的。,陆续的进入董事会。”

  第一流的百零六 董事会由9名董事结合。,朝内的,劳工代表恳谈1人。、3位孤独董事。”

  董事会协定将结单做给洪的同伴大会。,同伴大会认可后失效。

  协定:9 弃权:0 支持:0

  二、慎重和采取董事会换届挑选的手势》

  董事会协定了公猪的次货个非董事部件陈旭元神学家。、苏星昂神学家、诸葛玉洁神学家、张有琳神学家、倪璐伦神学家、周祺芳神学家、莫神学家、曹慧敏神学家向香港团体同伴大会报请。如上述的报考者担负上港团体次货届董事会董事(包孕孤独董事)事项经上港团体同伴大会慎重经过,它也将由香港群的任务办理人员来代表。、劳工大会或许倚靠发生民主挑选发生的上港团体次货届董事会劳工代表董事协同结合次货届董事会,该术语自SH大会比分之日起开端。,入港停泊团体次货届董事会已告呼出。。在上入港停泊GRO新董事会挑选预先阻止,义不容辞的董事会将持续执行其作用。,直到成形一私人的新的董事会部件。。

  年纪记述,陆海祜神学家不再作为次货届董事会董事报考者,董事会以此方式为了陆海祜神学家在第一流的届董事会董事长任期内为上港团体的开展做出的成果和奉献有责任的与致意。

  同时,因为任务计划等记述,陈伟树神学家不再担负次货博的孤独董事,董事会一定并感激陈伟树神学家的任务。。

  (1)陈旭元神学家是上海市次货届董事会报考者。

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (2)苏星昂神学家为上港团体次货届董事会董事报考者

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (3)诸葛神学家是二板董事会的报考者。

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (4)张有琳神学家为上港团体次货届董事会董事报考者

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (5)倪璐伦神学家为上港团体次货届董事会董事报考者

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (6)周祺芳神学家为上港团体次货届董事会孤独董事报考者

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (7)莫神学家为上港团体次货届董事会孤独董事报考者

  协定:9 弃权:0 支持:0

  (8)曹慧敏神学家是二板的孤独董事报考者

  协定:9 弃权:0 支持:0

  次货届董事会董事报考者的私人的简历附后。

  孤独董事的视图:上入港停泊团体的第一流的届董事会早已论文、协议等失效。,需求停止普选。,当观察员使担忧法度法规和使担忧正规军。这次董事会换届挑选的董事(包孕孤独董事)报考者任命及慎重顺序契合相互相干法度法规及公司条例的使担忧正规军。按照董事的私人的记载(包孕孤独DI)、任务表现等。,人们以为董事报考者与相互相干L相一致。、宪法正规军和宪法正规军。人们协定董事会任命陈旭元。、苏新刚、诸葛玉洁、张和林、倪鲁兰、周祺芳、莫峻、曹慧敏是董事会的报考者,朝内的,周祺芳、莫峻、曹慧敏是董事会的孤独董事报考者。,并做同伴大会慎重。。

  孤独董事:周祺芳、陈炜书、曹惠民

  三、慎重和采取召集2011年次货次暂时同伴大会的手势》

  董事会协定该公司富国次货个暂时同伴。。上届次货次暂时同伴大会通告。

  协定9票,弃权0票,支持0票。

  四、慎重和采取选举董事陈戌源神学家掌管上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司2011年次货次暂时同伴大会的手势》

  因为上港团体董事长和副董事长均因公无法掌管上港团体2011年次货次暂时同伴大会,董事会协定挑选头脑陈旭元神学家掌管国会。。

  协定9票,弃权0票,支持0票。

  本公报。

  上海国际入港停泊(团体)直达的火车或汽车董事会

  2011年3月29日

  附件:

  次货届董事会董事报考者私人的简历

  陈戌源,男,生于1956年7月,汉族,1973年11月任务,1979年1月在内中共,两年制专科学校学历,工商办理硕士学位,上品经济学的师,曾任上入港停泊务局副处长、上海市交通局局长;上海国际港务(团体)直达的火车或汽车公司副秘书长、上入港停泊匣均摊直达的火车或汽车公司副总统兼董事长;上海国际港务团体直达的火车或汽车公司副秘书长、董事、上入港停泊匣均摊直达的火车或汽车公司董事长兼董事长;上海国际港务团体直达的火车或汽车公司副秘书长、董事、董事长等职。义不容辞的上海国际港务(团体)直达的火车或汽车公司党委秘书、董事、董事长。

  苏新刚,男,生于1958年10月,汉族,1982年7月任务,1994年7月在内中共,大学校舍本科学历,上品机师。奇纳河长江宇宙飞船(团体)直达的火车或汽车公司副总统;交通部交通运输量业输司副负责人;交通部交通运输量业输司负责人;招商局团体直达的火车或汽车公司首座经济学的专家。招商局团体直达的火车或汽车公司副总统;上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司副董事长。

  诸葛玉洁,男,生于1971年5月,汉族,1992年8月任务,1992年6月在内中共,大学校舍学历,工商办理硕士学位,教员级上品机师。担负上海港工程授予党委秘书、管理人;洋山通盛港务营造直达的火车或汽车公司总管理人;上海同盛值得买的东西(团体)直达的火车或汽车公司副总统、洋山通盛港务营造直达的火车或汽车公司总管理人;上海普陀区授予常务授予、副区长等岗位。义不容辞的上海国际港务团体副秘书长(直达的火车或汽车公司)。

  张和林,男,生于1952年11月,汉族,1970年3月任务,1973年8月在内中共,两年制专科学校学历,上品权术机师。上入港停泊务局常务副秘书长;上入港停泊务局纪律检查局局长;上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司纪委;上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司纪委;上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司纪委、遗产管理人及倚靠作用。义不容辞的上海国际港务团体直达的火车或汽车公司副秘书长、纪委、董事。

  倪鲁兰,男,生于1960年6月,博士研究生的,1986在内中共,副教员。上海复旦大学校舍办理学副教员;均摊直达的火车或汽车公司研发部总管理人,;招商局团体直达的火车或汽车公司事情开展副总统。义不容辞的招商国际直达的火车或汽车公司副总统。;阿奇值得买的东西直达的火车或汽车公司董事;上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司头脑。

  周祺芳,男,生于1943年12月,汉族,1965年9月任务,1976年8月在内中共,大学校舍本科学历,上品机师。招商局团体直达的火车或汽车公司执行理事、副总统、蛇口工业区总管理人,党委副秘书;招商局团体直达的火车或汽车公司头脑、副总统、党委委员;招商局能源资源运输量均摊直达的火车或汽车公司头脑。义不容辞的中外向运输宇宙飞船直达的火车或汽车公司孤独董事;上海国际入港停泊(团体)直达的火车或汽车公司均摊直达的火车或汽车公司孤独董事。

  莫峻,男,生于1949年7月,汉族,1965年9月任务,1972年6月在内中共,大学校舍学历,上品经济学的师。任上海市营造党副头脑;上海市委文职人员重要官职头脑;上海市公共建设工程设计院党委秘书。

  曹惠民,男,生于1954年7月4日,汉族,1972年1月任务,研究生的学历,国家的经济学的状况硕士,教员。担负上海市财会两部副头脑、簿记员部头脑、财务办理总监 ,讲解员、副教员、教员及倚靠宣告。上海立信簿记员学院副教长、教员;上海国际入港停泊(团体)直达的火车或汽车公司均摊直达的火车或汽车公司孤独董事;上海双表达均摊直达的火车或汽车公司孤独董事;上海第九百货商店均摊直达的火车或汽车公司孤独董事;上海百联团体均摊直达的火车或汽车公司孤独董事;上海汉得信息技术直达的火车或汽车公司孤独董事;奇纳河商业办理协会常务理事;上海簿记员事业授予副头脑。

  证券加密:600018 证券略语:上港团体 编号:临2011-012

  上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司

  第一流的届中西部及东部各州的县议会次货十一次国会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的各种的监事保证书、给错误的劝告性声称或很多的降下,与其心甘情愿的的真理。、真实和完整性承当私人的和协同责任。。

  上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司:“上港团体”或“公司”)第一流的届中西部及东部各州的县议会次货十一次国会于2011年3月28日午后在上海市东美名路358号26楼议事厅召集。国会由5名监事加入。,5名部件确实参加开票。,国会契合公司条例。、公司条例的使担忧正规军。国会由中西部及东部各州的县议会主席Xiao Yi神学家掌管。。国会的各种的大会代表都停止了慎重和提议。,国会经过了状态特级品挑选授予普选的手势。。

  中西部及东部各州的县议会一致以为,非任务办理人员代表叶明中、朱宁宁神学家、张日中神学家做同伴大会慎重。。如上述的报考者担负上港团体次货届中西部及东部各州的县议会监事事项经上港团体同伴大会慎重经过,它也将由香港群的任务办理人员来代表。、劳工大会或许倚靠发生民主挑选发生的上港团体次货届中西部及东部各州的县议会劳工代表监事协同结合次货届中西部及东部各州的县议会,该术语自SH大会比分之日起开端。,无上的港团体次货届中西部及东部各州的县议会任期呼出为止。在新同伴中西部及东部各州的县议会挑选预先阻止,义不容辞的中西部及东部各州的县议会将持续执行作用。,直到新一届中西部及东部各州的县议会部件的呈现。

  因为年纪和任务的杂耍,肖义家神学家和李晓翔神学家不再作为次货届中西部及东部各州的县议会监事报考者。中西部及东部各州的县议会为了肖义家神学家在第一流的届中西部及东部各州的县议会担负中西部及东部各州的县议会主席与李晓翔神学家担负监事打拍子,我谨向上入港停泊团体表现衷心的的感激。。

  (1)叶明中神学家是次货届中西部及东部各州的县议会的报考者。

  协定:5 弃权:0 支持:0

  (2)朱宁宁神学家是次货届中西部及东部各州的县议会的报考者。

  协定:5 弃权:0 支持:0

  (3)张日中神学家是次货届中西部及东部各州的县议会的报考者。

  协定:5 弃权:0 支持:0

  次货届中西部及东部各州的县议会监事报考者的私人的简历附后。

  上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

  2011年3月29日

  附件:

  次货届中西部及东部各州的县议会监事报考者私人的简历

  钟业明,男,生于1950年7月,汉族,1968年3月任务,1976年1月在内中共,硕士研究生的学历、工商办理硕士,上品经济学的师,上海市使运作局副处长、党结合员,上海市使运作和社会保障局副处长、党结合员、上海市开展和改造授予副头脑。义不容辞的上海市城市信用社中西部及东部各州的县议会主席。

  朱宁宁,男,生于1953年1月,汉族,1970年4月任务,1976年4月在内中共,大学校舍学历,上品经济学的师,上海物质(团体)公司常务副会长,上海国际汽车城营造副头脑莱迪、上海物质(团体)公司副总统,上海国际汽车城营造副头脑莱迪,义不容辞的上海市城市营造寄籍遗产管理人。

  张延忠,男,生于1968年8月,汉族,1991年7月任务,1998年9月在内中共,硕士研究生的学历,簿记员师,担负招商局团体直达的火车或汽车公司财经副总统,招商局(英国)直达的火车或汽车公司财务总监,义不容辞的招商国际直达的火车或汽车公司首座财务官。,上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司管理。

  上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司

  孤独董事任命公务的书

  被任命者上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司第一流的授予,现任命周祺芳、莫峻、曹惠民为上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司“上港团体”)次货届董事会孤独董事报考者,装满的包含被任命人的专门知。、反复灌输背景资料、任务经历、兼劳任务等。。被任命人已书面的协定充当上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司次货届董事会孤独董事报考者(商议该孤独董事报考者公务的)。被任命人以为,被任命人有阅世担负孤独董事。,上海国际入港停泊团体直达的火车或汽车公司,详细声称列举如下:

  一、被任命人周祺芳、莫峻、曹惠民具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相互相干法度、行政规章、规章及倚靠标准化论文,超越五年的法度。、经济学的、财务、有孤独董事办理或执行倚靠作用的亲身经历。。

  朝内的,被任命人周祺芳、曹惠民已按照《股票上市的公司上品办理办理人员修整任务指向》及相互相干正规军通行孤独董事阅世证书。被任命人莫峻还缺席按照《股票上市的公司上品办理办理人员修整任务指向》及相互相干正规军通行孤独董事阅世证书。任命人Mojun在任命后无怨接纳过。,加入上海求婚纸张交易所组织的近亲一期孤独董事阅世修整并通行孤独董事阅世证书。

  二、被任命人的阅世契合跟随法度、行政规章和机关规章的销路:

  (1)公司条例中董事阅世的正规军;

  (二)文职人员兼差文职人员的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事通告书正规军;

  (四)中央纪律检查授予、反复灌输部、监察部《状态增强高等学校反腐倡廉营造的视图》状态高等院校领导班子部件兼差岗位的正规军;

  (五)奇纳河保监会状态办理暂行办法的正规军;

  (六)倚靠法度、行政规章和机关规章正规军的机遇。

  三、被任命人是孤独的。,缺乏的跟随情境下:

  (1)股票上市的公司及其相干商业的办理人员;、首要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的个人社会相干是指同事氏族成员。、岳双亲、婿婿、同事氏族成员的匹偶、匹偶、同事、氏族成员等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的富国股票上市的公司已发行均摊1%以上所述或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴说得中肯自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的富国股票上市的公司已发行均摊5%以上所述的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的办理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和相干商业的负责人;

  (五)为股票上市的公司求婚从事金融活动服务性的及其把持、法度、参赞和倚靠服务性的办理人员,包孕求婚服务性的的中间人的的文章组全套服装办理人员、审察各级办理人员、签字传闻的人、合作相干人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱同伴或许其各自的隶属商业具有很多的事情往还的单位担负董事、监事或上品办理办理人员,或许是事情单位刑柱同伴单位的董事。、监事或上品办理办理人员;

  (七)近亲岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海求婚纸张交易所发现物它归咎于孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下不好的记载:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO公然承兑股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然公开指责。;

  (四)担负孤独董事打拍子,陆续两倍国会,或许缺席亲自列席董事会国会的人数;

  (五)担负孤独董事打拍子,所表达的孤独视图显然与立契转让不合。。

  五、包孕上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司。,被任命为孤独董事的海内股票上市的公司全部效果,被任命人曾在上海国际港务团体(均摊直达的火车或汽车公司)供职。

  六、被任命者曹慧敏富国装饰的簿记员专门知和亲身经历。,无论如何有注册簿记员师。、上品簿记员师、簿记员副教员的四的需要量经过。

  本任命人早已按照上海求婚纸张交易所《上海求婚纸张交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务指向》对孤独董事报考者供职阅世停止抑制并身份证明契合销路。

  本作者保证书上述的声称是真实的。、完整性和真实,缺席虚伪声称或给错误的劝告性要素。,提案人完整包含虚伪声称的恶果。。

  以此方式公务的。

  任命人:上海国际港务(团体)直达的火车或汽车公司第一流的届董事会

  2011年3月28日

  上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司

  孤独董事报考者公务的

  个人周祺芳、莫峻、曹惠民,已装满的包含并协定由被任命者上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司第一流的授予任命为上海国际港务(团体)均摊直达的火车或汽车公司次货届董事会孤独董事报考者。我公然宣告。,我有孤独董事的阅世。,保证书不存在稍微挤入个人担负上海国际入港停泊(团体)直达的火车或汽车公司均摊直达的火车或汽车公司孤独董事孤独性的相干,详细声称列举如下:

  一、个人周祺芳、曹惠民具有股票上市的公司运作的根本知,熟识相互相干法度、行政规章、机关规章及倚靠标准化论文,超越五年的法度。、经济学的、财务、有孤独董事办理或执行倚靠作用的亲身经历。,并已按照《股票上市的公司上品办理办理人员修整任务指向》及相互相干正规军通行孤独董事阅世证书。

  我具有根本的股票上市的公司经纪知。,熟识相互相干法度、行政规章、规章及倚靠标准化论文,超越五年的法度。、经济学的、财务、有孤独董事办理或执行倚靠作用的亲身经历。。个人还缺席按照《股票上市的公司上品办理办理人员修整任务指向》及相互相干正规军通行孤独董事阅世证书。我保证书会宣布这事任命。,加入上海求婚纸张交易所组织的近亲一期孤独董事阅世修整并通行孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的销路:

  (1)公司条例中董事阅世的正规军;

  (二)文职人员兼差文职人员的行动;

  (三)中央纪律检查授予、中央组织部状态旗退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事通告书正规军;

  (四)中央纪律检查授予、反复灌输部、监察部《状态增强高等学校反腐倡廉营造的视图》状态高等院校领导班子部件兼差岗位的正规军;

  (五)奇纳河保监会状态办理暂行办法的正规军;

  (六)倚靠法度、行政规章和机关规章正规军的机遇。

  三、富于表情的孤独的。,缺乏的跟随情境下:

  (1)股票上市的公司及其相干商业的办理人员;、首要的个人社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的个人社会相干是指同事氏族成员。、岳双亲、婿婿、同事氏族成员的匹偶、匹偶、同事、氏族成员等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的富国股票上市的公司已发行均摊1%以上所述或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴说得中肯自然人同伴及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的富国股票上市的公司已发行均摊5%以上所述的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职的办理人员及其直系亲属;

  (四)现实把持人和相干商业的负责人;

  (五)为股票上市的公司求婚从事金融活动服务性的及其把持、法度、参赞和倚靠服务性的办理人员,包孕求婚服务性的的中间人的的文章组全套服装办理人员、审察各级办理人员、签字传闻的人、合作相干人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱同伴或许其各自的隶属商业具有很多的事情往还的单位担负董事、监事或上品办理办理人员,或许是事情单位刑柱同伴单位的董事。、监事或上品办理办理人员;

  (七)近亲岁列出前六项的人。;

  (八)另一家上海求婚纸张交易所发现物它归咎于孤独的。。

  四、我在上面缺席坏记载。:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO公然承兑股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然公开指责。;

  (四)担负孤独董事打拍子,陆续两倍国会,或许缺席亲自列席董事会国会的人数;

  (五)担负孤独董事打拍子,所表达的孤独视图显然与立契转让不合。。

  五、包孕上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司。,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;我曾在上海国际入港停泊(团体)均摊直达的火车或汽车公司。

  六、曹慧敏在簿记员关心有装饰的知和亲身经历。,无论如何有注册簿记员师。、上品簿记员师、簿记员副教员的四的需要量经过。

  个人早已按照上海求婚纸张交易所《上海求婚纸张交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务指向》对个人的孤独董事报考者供职阅世停止抑制并身份证明契合销路。

  我完整对某人找岔子孤独董事的作用。,确保上述的声称失实。、完整性和真实,缺席虚伪声称或给错误的劝告性要素。,我完整包含虚伪声称的恶果。。上海求婚纸张交易所可以身份证明其阅世和孤独性。。

  个人无怨接纳:在担负上海国际入港停泊(团体)直达的火车或汽车公司均摊直达的火车或汽车公司孤独董事打拍子,当观察员法度法规、奇纳河求婚纸张监督办理授予声称的正规军、正规军、上海求婚纸张交易所事情正规军的通告和销路,接纳上海求婚纸张交易所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的作用。,作出孤独的判别,归咎于公司的首要同伴、现实把持人或许倚靠单位或许私人的的挤入。

  个人无怨接纳:假如我在重要官职,我不契合孤独陆续的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方式公务的。

  公务的人:周祺芳、莫峻、曹惠民

  2011年3月28日上海求婚纸张报。

(总编辑):Newshoo)

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