2018年11月8日

重组方案-上市公司

  一、重组大纲

  该公司改编在波兰采取分店。 Zimen Sp.zo . O惩罚现钞的设计一个版式 宗法收买 Konsalnet 小集团 100%股权。买卖单方签名 PSPA 买卖行为价钱条目拟定议定书,初始收买价钱是本行业的预言评价 110,000, 欧元或预测 EBITDA 的 7 归纳),估价拉账净总值、估计营运资产、目的营运本钱、还款归纳、Culmstock 待达到结尾的的事归纳、与买卖日期关心的国民间的买卖税校准的相互关系日期,这是不出所料的事 EBITDA 是你这么说的嘛!校准并发症将于达到结尾的前达到结尾的。 5 确定逐日的。。终极买卖行为价钱将本完成日期的净赚。、营运本钱变动的校准。详细校准方法详见重组预案“第二份食物章这次买卖的详细阴谋”之“二、(1)PSPA。

  直至签字改编摘要之日为止,根底资产审计、评价还心不在焉达到结尾的。。审计根底资产的财务唱片、资产重组的归结为将在重组中显示。。

  股权证券上市的公司现实把持人前后无变化,应该Tu教师。

  二、很改编的估价资产价钱。

  买卖价钱由T暗中的协商和协商确定。,不本评价归结为。。为了便于围攻者判别买卖的公平性,本公司已干有资历干证券与期货事情的审计任务、资产评价机构。

  直至签字改编摘要之日为止,根底资产审计、评价还心不在焉达到结尾的。。经初步预估,Konsalnet 小集团 100%合法权利的估价评价是 48, 范阿齐洛蒂,依据基线日期,人民币对ZLoTi的中心想要。 替换汇率,估价归结为为人民币80元。, 万元。较 2016 年 12 月 31 不审计的当天净资产评价 20, 范阿齐洛蒂,再评价率估价为 。

  审计根底资产的财务唱片、资产重组的归结为将在重组中显示。。

  三、这次买卖著作体积资产重组。。

  依据本公司2015年度经审计的财务唱片与标的公司2016年度不审计的财务唱片的计算归结为:

  注:(1)本审计、人民币汇率基线日的评价:100,欧元兑人民币汇率:100计算;(2)这笔买卖的归纳是依据估价值计算的。,人民币80元,万元;(3)直至改编摘要签字日期。,2016年度股权证券上市的公司年报还心不在焉达到结尾的。,因而,2015的审计唱片用于计算。。

  从下面的表格可以看出,依据重组MEA第十二条目的规则,这次买卖著作体积资产重组。。。

  四、此项买卖不著作关系买卖。

  体积资产收买买卖不在相互关系性,此项买卖不著作关系买卖。。

  五、这次买卖不著作借壳上市。

  股权证券上市的公司现实把持人前后无变化,应该Tu教师。因而,买卖不著作借壳上市。

  六、买卖达到结尾的和审批例行公事

  在本拟定议定书中完成的确定和认可顺序:

  2017 年 3 月 17 日,公司第九届董事会月的第四日十六讨论详述经过了《中安消股份有限公司体积资产买卖预案》等相互关系可取之处。

  在该买卖中执行遗产管理人的职责的确定和认可顺序:

  1、这次买卖的相互关系审计、评价任务达到结尾的后,股权证券上市的公司得再次招集董事会详述;

  2、股权证券上市的公司股东大会仍需认可;

  3、这笔买卖必要在波兰开腰槽。 CCPO 的审批;

  4、资格商业表达和表达;

  5、可能性必要实行的另一边确定和认可顺序。

  外面的留心可能的选择可以经过?、称赞,于是开腰槽相互关系认可或认可的工夫。,在半信半疑。,招引围攻者当心审批风险。

  七、买卖对股权证券上市的公司的心情

  本公司拟思索其根底资产,心不在焉发行股权证券。,这一买卖对股权证券上市的公司所有制结构心不在焉心情。。

  经过这笔买卖,公司将更远地完成时和提高总体担保的服务业CAPB,事情拓展到波兰安防服务业百货商店。,公司开业于大有把握的体系的扩展。,本智能城市体系的集成与有把握的集成操作体系,有效的鞭策公司向全球一流保密的总体担保的运营服务业商及光泽度城市体系集成商翻转的发展战略,关切更远地创造公司的片面规划。

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