2018年11月7日

上海宽频科技股份有限公司 2013年度第二次临时股东大会决议公告-股票频道

  纸密码: 600608 一份简化:上海科学技术

  编号: 临2013-022

  上海宽频科学技术命运有限的公司

  2013第二次

  暂时同伴大会果断公报

  公司买到董事和董事会包管、给错误的劝告性颁奖仪式或杰出的省略,和其满意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要满意的指明:

  这次集合缺乏统治提案。

  同伴大会并缺乏交换前一份决心的果断。

  一、集合与列席

  (一)上海宽频科学技术命运有限的公司2013第二次暂时同伴大会于2013年9月16日午前9:30以现场集合的方法在上海市老干部作用中心集合室聚集。

  (二)列席集合的同伴和代理人人数。,有投票权的命运总额和总额的将按比例放大。

  列席集合的同伴人数和代表人数

  9

  投票权保留命运总额(10000股)

  6027.2461

  公司有投票权命运总额的将按比例放大

  18.3276

  (三)这次集合的布告将发放全部同伴。,集合由董事会检阅。,公司董事长、副总统月动差了。,公司董事姜伟教练机由参与者的DIR投抽签决定发生。。检阅和检阅集合的顺序契合T。

  (四)公司董事、监事和教士的列席:

  公司9名董事,伴随6人,及其他三位董事月动差了。。公司副董事长卢琳宇掌管这次集合。。董事会教士和搞阴谋记住的现场表示领队,该公司的及其他高管列席了集合。。

  二、思索的提议

  这次集合的选举奏效如次。:

  序号

  票据满意的

  符合票(10000)

  符合将按比例放大

  支持抽签决定(10000)

  弃权抽签决定(10000)

  能否经过

  1

  投抽签决定雷胜奎教练机为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  2

  投抽签决定Jin Wei教练机为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  3

  投抽签决定黎兴宏教练机为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  4

  投抽签决定蔡蓉教练机为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  5

  Xu Shao教练机被选为公司的董事。

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  6

  投抽签决定姜伟教练机为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  7

  李红彬教练机获选为公司孤独董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  8

  周莉教练机获选为公司孤独董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  9

  苏建名教练机获选为公司孤独董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  10

  投抽签决定陈红雁喜欢指使他人的年轻妇女为公司监事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  11

  投抽签决定刘文新教练机为公司监事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  12

  投抽签决定李晨胜教练机为公司监事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  三、领队表示状况

  上海冲入云霄荣冉法度公司Wu Sidi、Gu Wei领队列席并表示了暂时同伴大会。,复核并抑制公司供应的锉刀及互相牵连实在,看重聚集公司暂时同伴大会、就是这样顺序是契合法度的。、法规和法规的规则;暂时同伴大会的资历和检阅人造、无效;选举顺序和选举奏效均契合法度规则。、法规和法规的规则。

  四、备查锉刀学会概况一览

  1、经与会董事和记载人签名鉴定2013第二次暂时同伴大会果断;

  2、上海冲入云霄翼法度公司发行物的法度风景。

  本公报

  上海宽频科学技术命运有限的董事会

  2013年9月17日

  纸密码:600608 纸简化:上海科学技术(600608),一份栏公报号:临2013-023

  上海宽频科学技术命运有限的公司

  姓届董事会最早的集合

  集合果断公报

  董事会和公司全部董事包管、给错误的劝告性颁奖仪式或杰出的省略,和其满意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  上海宽频科学技术命运有限的公司(以下简化“公司”)姓届董事会最早的集合集合于2013年9月16日在公司集合室聚集。9人列席集合,列席集合的9位董事。中西部及东部各州的县议会和高级能解决员工列席了集合。。集合的聚集契合顾虑法度。。、行政规章、能解决、正态化锉刀和法规的规则。买到董事提议董事会主席雷胜奎教练机掌管集合。。集合看重并经过了随后果断:

  一、雷胜奎教练机姓届董事局主席投抽签决定

  选举奏效:符合9票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  二、投抽签决定黎兴宏教练机为公司姓届董事会副董事长

  选举奏效:符合9票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  三、符合以下向前借道静脉输液法结合的打手势

  1、战术佣金:雷盛伟、黎兴宏、蒋炜,雷盛伟为负责人;

  2、挑选佣金:苏建明、金炜、黎兴宏,导演苏建名;

  3、审计佣金:李红斌、苏建明、周立,导演李红彬;

  4、薪酬与调查佣金:周立、蔡嵘、苏建明,周莉负责人。

  是你这么说的嘛!佣金分子的任期与T分歧。。

  选举奏效:符合9票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  四、符合公司设立行政经理的意向。

  经董事长雷盛伟教练机挑选,董事会符合设立姜伟教练机为公司的行政经理。,任期与董事会的现行任期相分歧。。

  选举奏效:符合9票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  五、符合公司副行政经理的设立。、财务总监的举措

  公司行政经理姜伟教练机挑选,董事会符合设立朱素建教练机为公司副行政经理。、古志民教练机是该公司的副行政经理。、唐喜欢指使他人的年轻妇女是该公司的副行政经理兼首座财务官。,任期与董事会的现行任期相分歧。。互相牵连员工简历见附件。。

  选举奏效:符合9票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  六、符合设立公司的董事会教士、纸事务代表的打手势

  经董事长雷盛伟教练机挑选,董事会符合设立李丹卿教练机为董事会教士。、刘文新教练机是公司纸事务的代表。,任期与董事会的现行任期相分歧。。互相牵连员工简历见附件。。

  刘文鑫教练机许诺将伴随上海纸交易所实施的最近的一期董事会教士资历拖裾并获得资历证书。

  选举奏效:符合9票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独风景。。

  本公报。

  上海宽频科学技术命运有限的董事会

  2013年9月17日

  附:互相牵连员工简历

  朱的感觉最敏锐的地方建构:男,出生于1956,两年制专科学校学历。1973年10月,we的所有格形式进入了全国范围的赞成二十厂。;1977年1月~1981janus 双面联胎,丹东86346军。;1981年1月~1985年9月在上海非铁金属压延厂计量科任务;1985年~2004年先继任者上海配模标本钢管技术发展副经理,C三小题大做发展公司行政经理,上海配模标本达尔米内党总支代表,行政经理助手,焊管公司行政经理;2003年8月~2006年11月任上海宽频科学技术命运有限的公司建设部秘书,上海配模标本钢管有限的公司行政经理; 2006年7月~2006年11月任上海宽频科学技术命运有限的公司行政经理助手;2007年2月起任上海宽频科学技术命运有限的公司副行政经理,上海配模标本钢管有限的公司行政经理;在职的上海宽频科学技术命运有限的公司副行政经理、党委副教士、工会主席。

  Gu Zhi闽:男,出生于1960,学会学历,安排或处理。1981年3月 至 2002年2月任上海宽频科学技术命运有限的公司庄稼副负责人、质量检查科负责人、营业部副秘书、公司副行政经理;2003年至2007年1月任上海东浩环保配备有限的公司行政经理,柴纳纺织机器命运有限的公司负责人、副行政经理;2007年2月起任上海宽频科学技术命运有限的公司董事、副行政经理;在职的上海宽频科学技术命运有限的公司副行政经理、党委教士。

  唐敏:女,出生于1980,本科学历,2005年度入会主任会计师资历。2003年12月-2010年8月任华寅会计事务所上海变电所审计部项目能解决人;2010年8月-2012年9月任上海宽频科学技术命运有限的公司财务负责人;在职的上海宽频科学技术命运有限的公司副行政经理。

  李丹卿:男,出生于1982,汉族,柴纳国籍,硕士,自动记录器能解决主任会计师(CMA)。永丰威斯蒂安汽车配件零碎有限的公司。、Saint Gobain(柴纳)考虑发展有限的公司、沃尔沃汽车(柴纳)投资有限的公司与昆明星河斗业(成环形)。2010年起任上海宽频科学技术命运有限的公司行政经理助手、纸事务代表。

  纸密码:600608 纸简化:上海科学技术 公报号:临2013-024

  上海宽频科学技术命运有限的公司

  向前变卦董事会教士的布告

  董事会和公司全部董事包管、给错误的劝告性颁奖仪式或杰出的省略,和其满意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  董事会最近的收到了教练机的写信听从。,胡星堂教练机因年纪报告,声请辞去所担负的董事会教士柱。退职后,胡星堂教练机将不再担负公司的究竟哪个柱。。董事会感激胡星堂教练机对C的奉献。!

  上海宽频科学技术命运有限的公司于2013年9月16日聚集姓届董事会最早的集合集合,向前设立董事会教士的打手势。经公司董事长雷盛伟教练机挑选,董事会符合紧密结合李丹卿教练机担负董事会教士柱,任期与董事会的现行任期相分歧。。

  董事会集合前,公司已按互相牵连规则将李丹卿教练机的董事会教士供职资历送交上海纸交易所复核。在规则时间内,上海纸交易所缺乏瞄准不信奉国教。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。。

  本公报。

  上海宽频科学技术命运有限的董事会

  2013年9月17日

  附:李丹卿教练机的个人简历和联系方法

  李丹卿,男,出生于1982,汉族,柴纳国籍,硕士,自动记录器能解决主任会计师(CMA)。永丰威斯蒂安汽车配件零碎有限的公司。、Saint Gobain(柴纳)考虑发展有限的公司、沃尔沃汽车(柴纳)投资有限的公司与昆明星河斗业(成环形)。自2010起,他一向担负公司行政经理助手。、纸事务代表。

  电话学:021-62319566

  描绘:021-62317066

  通讯地址:上海省静安区元首寿路1111楼29层

  邮递区号:200042

  信箱:li_dq@

  纸密码:600608 纸简化:上海科学技术 公报号:临2013-025

  上海宽频科学技术命运有限的公司

  姓届中西部及东部各州的县议会第一

  集合果断公报

  董事会和公司全部董事包管、给错误的劝告性颁奖仪式或杰出的省略,和其满意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  上海宽频科学技术命运有限的公司(以下简化“公司”)姓届中西部及东部各州的县议会第一集合于2013年9月16日在公司集合室聚集。5位监事应列席这次集合。,列席集合的5名监事。集合的聚集契合顾虑法度。。、行政规章、能解决、正态化锉刀和法规的规则。买到的监视的都投抽签决定陈红雁小姐,有管理才能的人掌管。。集合看重并经过了随后果断:

  陈红雁喜欢指使他人的年轻妇女获选姓届中西部及东部各州的县议会监事。

  选举奏效:符合5票,支持0票,弃权0票,选举经过。

  本公报。

  上海宽频科学技术命运有限的公司中西部及东部各州的县议会

  2013年9月17日

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