2018年10月29日

航新科技:第三届董事会第一次会议决议公告_股票频道

keyi 防护行为准则:300424 防护缩写词:新航空科学技术 公报号:2016-011

广州宇宙空间的新科学技术共同承担股份有限公司

第三届董事会基本的运动会公报

公司和董事会的赞成身体部位都抵押权了我的事实。、正确

完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或很多的未。

经广州宇宙空间的新科学技术共同承担股份有限公司(以下缩写词“公司”)

董事长卜范胜平民搜集某事物,在这次运动会屯积, 3 日以专人送

达、传真传输或电子邮件传单赞成董事。,公司第

三届董事会基本的运动会 2016 年 1 月 26 在公司运动会室的有朝一日

现场和书信方法的集合。应列席这次运动会的董事 9 人,

列席运动会的董事们 9 大众(缺少代表)列席运动会并行使进行选举。

权),监事、其中的一部分上品监督者列席了运动会。,运动会主席

事长卜范胜平民掌管,运动会搜集某事物、该顺序适合公司条例。

等法度、行政规章、公司条例的正常化纵列和规则。

运动会深思并经过了顺风的解决。:

1。深思并经过进行选举主席的使感动;

这次董事会进行选举卜范胜平民为公司第三届董事会董事

长,三任期年。卜范胜平民简历详见附件 1。

开票养护:付诸表决票 9 票,好 9 票,排斥 0 票,弃

权票 0 票;付诸表决产物:经过。

2。深思和经过第三届特殊运动会的准备

议事法规专家推荐信;

辩论公司条例的规则,第三个执行使服役由董事会进行选举发生。

特殊使服役委员,使服役的结合列举如下:

(1)战术使服役由卜范胜、黄欣、李峰瑞构图,卜范胜

战术使服役主席;

(2)确定使服役由石丁浩组成。、黄炜王、黄鑫的创作,郝世定

确定确定使服役主席;

(3)审计使服役是Xie Jun.、黄炜王、李峰瑞构图,谢军为

审计使服役主席;

(4)薪酬与估量使服役由黄炜王、郝世定、刘少娟构图,

黄炜王为薪酬与估量使服役前进委员。

上述的特殊使服役的任期被深思和核准。

从本届运动会的日期到任期亲近的。特殊使服役身体部位的简历附上。

件2。

开票养护:开票增加9票。,9票增加,0票反,弃权

0票;付诸表决产物:经过。

三。深思和经过总监督者委任状使感动;

董事会增加将刘少娟喜欢指使他人的年轻妇女续聘为公司总监督者。,三任期

年。柳少娟喜欢指使他人的年轻妇女简历详见附件2。

4。深思并经过委任状首座财务官的使感动;

董事总监督者确定,董事会深思,确定委任状龙朝辉喜欢指使他人的年轻妇女。

为财务总监,三任期年。龙朝辉喜欢指使他人的年轻妇女的简历在附件中。 3。

开票养护:开票增加9票。,9票增加,0票反,弃权票

0票;付诸表决产物:经过。

5. 深思和经过委任状secretary 秘书长的使感动;

董事会增加将陈倩倩喜欢指使他人的年轻妇女重行委任状为董事会secretary 秘书。,三任期

年。陈倩倩喜欢指使他人的年轻妇女的简历在附件中。 3。

开票养护:开票增加9票。,9票增加,0票反,弃权票

0票;付诸表决产物:经过。

6。深思核准副总监督者和总监督者的委任状

推荐信》。

董事会增加续聘王守沁平民为副总监督者。、使现代化Wu Gui

bin平民是轮机长。、秦宇宝平民将被重行委任状为首座技能安排或处理。,三任期年。

上述的遗产实行人的详细资料列于附件中。 3。

开票养护:开票增加9票。,9票增加,0票反,弃权

0票;付诸表决产物:经过。

7。深思和经过计划中的付款的推荐信

本公报。

广州宇宙空间的新科学技术共同承担有限董事会

二 0 1月16日居第二位的十六

附件 1

广州宇宙空间的新科学技术共同承担股份有限公司

董事长简历

卜范胜,男,1953 年 4 月结果,本科学历,中民族性,

无海内庇护权。1980 年 7 六月卒业于北京的旧称航空宇宙空间的综合性大学。,

树高级木安排或处理,获资格中国1971民航颁布的先进亲自的技术维护

特殊奉献奖标题;1969 年至 1994 他于2003在哈尔滨任务。

创造公司,1994 年至 1997 哈尔滨杭鑫电器股份有限公司总监督者。1997

自2006以后,他一向使从事杭鑫电子的总监督者。、董事、董事长;2009 年 12 月

到眼前为止,公司董事长。

亲近的眼前,卜范胜平民有钱人本公司 2, 万股,是

公司董事长、实践监测仪经过,卜翔耀平民是非正式用语的男孩。

系,这与导演李峰瑞平民很有密切相干。,孙丽翔喜欢指使他人的年轻妇女,该公司的成为搭档

夫妻相干。,另外,另一个持股公司 超越5%股

东、另一个董事、监事、高层实行遗产实行人暗中缺少相干性。,不存

受到中国1971证监会等相干机关的处分

德行案,公司条例和公司条例缺少规则。

作为公司的董事,深圳股票调换创业板缺少上市。

公司正火运作操纵 条目规则的需要量。

附件 2

广州宇宙空间的新科学技术共同承担股份有限公司

特殊使服役身体部位简历

黄欣,男,1962 年 12 月结果,本科学历,中民族性,

无海内庇护权。卒业于北京的旧称航空宇宙空间的综合性大学,探究程度

职别安排或处理;他在哈尔海岸水平创造公司任务。。历任新航空科学技术副

总监督者;同时,他黑金色、黑色哈尔滨航空和有把握的的主席。。2009 年 12 月到眼前为止,

公司董事。

亲近的眼前,黄鑫平民赞成这家公司。 万股,是公司

实践监测仪经过,另外,另一个持股公司 超越5%股

的成为搭档、另一个董事、监事、高层实行遗产实行人暗中缺少相干性。,

中国1971防护调换缺少处分和防护交易

所惩德行案,公司条例和公司条例缺少规则。

不得作为公司的董事,深圳防护调换缺少创业板。

股票上市的公司正火运作操纵 条目规则的需要量。

柳少娟,女, 1961 年 11 月结果,本科学历,中民族性,

无海内庇护权。卒业于本色棉布航空宇宙空间的综合性大学,树高级木安排或处理,

被赋予中国1971民航颁布的中国1971民航 21 世纪营生

优良的亲自的技术职称;他在哈尔海岸水平创造公司任务。。经过新的航海

科学技术副总监督者;现公司董事、总监督者;同时,它也作为杭鑫令人激动的。

子、上海航空新、天津上市新董事长,香港航海新总监,山东翔宇

董事。2009 年 12 月到眼前为止,公司董事。

亲近的眼前,刘少娟喜欢指使他人的年轻妇女赞成这家公司。 万股,是公

司总监督者、实践监测仪经过,另外,另一个持股公司 5%

上述的共同承担的成为搭档、另一个董事、监事、上品实行层不在。

联相干,中国1971防护调换缺少处分和证明。

券调换惩德行案,缺少公司条例和条例。

规则的不得作为公司的董事,缺少深圳防护调换。

创业板股票上市的公司正火运作操纵 条目规则的需要量。

李凤雷,男, 1967 年 7 月结果,工商业实行硕士,中国1971

国籍,无海内庇护权。卒业于北京的旧称航空宇宙空间的综合性大学。,

卒业于澳洲人堪培拉综合性大学。,安排或处理。在Hal任务。

海岸水平创造公司。历任新航空科学技术副总监督者;2009 年 12 月至

今,公司董事。

亲近的眼前,李凤雷平民有钱人本公司 万股,是公

司实践监测仪经过,与董事长卜范胜平民是裙带关系相干,除此

在远处,另一个持股公司 超越5%成为搭档、另一个董事、监

事、高层实行遗产实行人暗中缺少相干性。,中国1971证监会不在

及另一个有关机关的处分和防护调换惩德行案,不在

公司条例和公司条例不得使从事董事。

形,深圳股票调换创业板缺少上市。公司说明运作得分》

第 条目规则的需要量。

黄炜王,男,1964 年 11 月结果,博士探究生学历,中

民族性,无海内庇护权。我在河北师范综合性大学当家庭教师。、讲

师、兼职训练,德国资格探究中心探究员。现时的华南分部

樊训练。2012 年 12 月到眼前为止,公司孤独董事。

亲近的眼前,黄炜王平民未有钱人本公司共同承担,另一个持股

公司 超越5%成为搭档、另一个董事、监事、上品实行遗产实行人

缺少相干性。,中国1971证监会不在及另一个有关机关的

处分和防护调换惩德行案,缺少公司条例和公司。

条例》中规则的不得作为公司的董事,缺少深圳卡。

券调换创业板股票上市的公司正火运作操纵 条文规则

的窥测。

郝世定,男,1952 年 1 月结果,综合性大学卒业,中民族性,

无海内庇护权。曾使从事民航北京的旧称实行局机务团体机械师、

沈阳民航局局长、中国1971北方航空公司水平量度

修厂厂长、西北方向航空公司副总监督者、民航有把握的

技术广州中心前进、民航科学技术探究院探究员,于 2012 年 2

月归休,2013 年 2 每月回归中国1971文明的水平适航性组长、

民航综合性大学特聘专家。曾任中国1971航空TouChPUS通信公司董事。、

民航综合性大学客座训练、民航维修服务协会副会长、民航工程凝结

技术职称评定使服役副前进、本色棉布航空宇宙空间的综合性大学客座训练。曾

赢得科学技术高视阔步,长途客运汽车科学技术创立、“航

空间毛病流行的剖析与探究、文明的运输机火车头很多的毛病

Law与阻挠探究等。 3 民航科学技术先进两项奖。

亲近的眼前,郝世定平民未有钱人本公司共同承担,另一个持股

公司 超越5%成为搭档、另一个董事、监事、上品实行遗产实行人

缺少相干性。,中国1971证监会不在及另一个有关机关的

处分和防护调换惩德行案,缺少公司条例和公司。

条例》中规则的不得作为公司的董事,缺少深圳卡。

券调换创业板股票上市的公司正火运作操纵 条文规则

的窥测。

谢军,男,1969 年 11 月结果,厦门综合性大学(记述)

博士(博士),中民族性,无海内庇护权。曾仁华南

经济研究所财会专业硕士探究生导师群,

中国1971记述学会上品分子、广东审计协会董事长、广东四个一组之物

1000工程的培养目标,他也广东金龙牌开展共同承担股份有限公司的身体部位。

股份有限公司孤独董事、北方扇子共同承担有股份有限公司孤独董事、广东塑料的

料调换共同承担有股份有限公司孤独董事、中山防护有限责任公司

立董事。北方工商业实行私立学校记述系训练、

私立学校学术使服役委员、私立学校 记述硕士(一则总监)。

亲近的眼前,谢军平民缺少有钱人该公司的共同承担。,另一个持股公

司 超越5%成为搭档、另一个董事、监事、上品实行遗产实行人

相干性在,中国1971证监会不在及另一个有关机关的处

罚和防护调换惩德行案,缺少公司条例和公司。章

程》中规则的不得作为公司的董事,缺少深圳卡。券

调换创业板股票上市的公司正火运作操纵 条文规则的

窥测。

附件 3

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